Analiza due diligence se face înaintea oricărei decizii majore de afaceri, pentru a minimaliza vulnerabilitățile și riscurile.

Raportul prezentat clientului conține informații obiective și complete, utile pentru a lua decizia corectă.

Analiza due dilligence este frecvent solicitată în procesele de fuziuni și achiziții și susține evaluarea pe care potențialul cumpărător o face asupra activelor, pasivelor și potențialului comercial al companiei ce urmează a fi achiziționată, înainte de semnarea contractului.

Însă experiența a demonstrat că analiza due diligence este utilă ca măsură esențială de prevenție și în managementul riscului de fraudă.

Experții noștri întreprind investigații de due diligence:

• financiar – evaluează situația financiară a unei companii și analizează performanța sa financiară istorică, prin prisma documentelor fiscale, a activelor, liniilor de debit și de credit, fluxul de numerar și a altor indicatori financiari relevanți;
• comercial – analizează piața în care compania activează sau de care un potențial investitor este interesat, în funcție de mai multe criterii: dimensiunea și valoarea pieței, companiile concurente, cota de piață, baza de clienți și potențialul său comercial ori oportunități de dezvoltare;
• HR – verificarea antedecendetelor pentru persoanele din echipa de conducere sau investigații pentru risc de fraudă în companie;
• IT – întreprind auditul infrastructurii, al proceselor și al securității IT dintr-o companie, pentru identificarea riscurilor de securitate și oferirea unui plan de răspuns la incidente și, la solicitare expresă, a procedurilor de gestionare și protejare a datelor sensibile din companie. Eventualele vulnerabilități pot reprezenta risc de fraudă și alte probleme majore, cu implicații pe toate planurile afacerii, de la cel financiar la cel reputațional.

Alte domenii de activitate vizează:

• investigarea cazurilor de fraude efectuate în domeniul asigurărilor şi domeniul bancar;
• identificarea unor intenţii sau operaţiuni de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi nerespectarea obligațiilor contractuale asumate chiar până când se ajunge în stare de faliment;
• căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente în spețe litigioase, precum şi căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
• obţinerea de informaţii privind concurenţa neloială;
• verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;